Author: user
Company: ОАО "ДУКС"

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «ДУКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ДУКС»
1.3. Место нахождения эмитента | 125124, РФ, г.Москва, ул.Правды, д.8
1.4. ОГРН эмитента | 1027700010579
1.5. ИНН эмитента | 7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.concernav.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 апреля 2011 года, 125040, г.Москва, ул.Правды, д.1-А.
2.3. Кворум общего собрания - имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
   «За»-4308235 голосов, 99,9178% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
   общем собрании по данному вопросу повестки дня,
   «Против»-360 голосов, 0,0083% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
   общем собрании по данному вопросу повестки дня,
   «Воздержался»-0 голосов, 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
   общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам 2010 года.
«За»-4285825 голосов, 99,3980% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-920 голосов, 0,0213% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-2865 голосов, 0,0665% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
«За»-4285515 голосов, 99,3909% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-22440 голосов, 0,5205% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-1455 голосов, 0,0337% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

4.О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества за 2010 год.
   «За»-4280705 голосов, 99,2793% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
   общем собрании по данному вопросу повестки дня,
   «Против»-5355 голосов, 0,1242% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
   общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-1585 голосов, 0,0367% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
5. Утверждение аудитора Общества.
   «За»-4309680 голосов, 99,9513% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
   общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-360 голосов, 0,0083% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
   «Воздержался»-35 голосов, 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
   общем собрании по данному вопросу повестки дня.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Горлов Сергей Викторович - «За»-4309345 голосов, 99,9435% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-360 голосов, 0,0083% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу  повестки дня, «Воздержался»-0 голосов, 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, н/д-765 голосов, 0,0178% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Ермолина Ирина Витальевна - «За»-4309345 голосов, 99,9435% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-360 голосов, 0,0083% от  общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Воздержался»-0 голосов, 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, н/д-765 голосов, 0,0178% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Яровой Павел Валентинович - «За»-4309345 голосов, 99,9435% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-360 голосов, 0,0083% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Воздержался»-0 голосов, 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, н/д-765 голосов, 0,0178% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
Еремичев Николай Евгеньевич - «За»-4302568 кумулятивных голосов.
Зюбин Глеб Валентинович - «За»-4302053 кумулятивных голосов.
Иванов Алексей Валентинович - «За»-21128 кумулятивных голосов.
Изотов Александр Матвеевич - «За»-4301748 кумулятивных голосов.
Марченко Борис Павлович - «За»-4312312 кумулятивных голосов.
Платонова Татьяна Сергеевна - «За»-4308043 кумулятивных голосов.
Сова Вячеслав Николаевич - «За»-4301803 кумулятивных голосов.
Фексон Марк Абрамович - «За»-4300335 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов»-1925 кумулятивных голосов, 
«Воздержался по всем кандидатам»-735 кумулятивных голосов.
8.О реорганизации Общества в форме выделения ОАО «Дукс Ямской».
«За»-1667076 голосов, 38,6632% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-2619929 голосов, 60,7622% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-45 голосов, 0,0010% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня.
9.Избрание членов Совета директоров ОАО «Дукс Ямской».
На обсуждение участников собрания не выносится в связи с тем, что решение по вопросу № 8 повестки дня внеочередного общего собрания «О реорганизации Общества в форме выделения ОАО «Дукс Ямской»» не было принято, при этом голосование по вопросу № 9 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Дукс Ямской» производиться также не будет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.
2.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества по итогам 2010 года.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года не производить.
4.Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
5.Утвердить аудитором Общества ЗАО «Интерком-Аудит».
6.Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 
Горлов Сергей Викторович; 
Ермолина Ирина Витальевна; 
Яровой Павел Валентинович.
7.Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 
 Еремичев Николай Евгеньевич;
Зюбин Глеб Валентинович;
Изотов Александр Матвеевич;
Марченко Борис Павлович;
Платонова Татьяна Сергеевна;
Сова Вячеслав Николаевич;
Фексон Марк Абрамович.
8.Решение о реорганизации Общества в форме выделения ОАО «Дукс Ямской» не принято.
9.В связи с тем, что решение по вопросу № 8 повестки дня собрания «О реорганизации Общества в форме выделения ОАО «Дукс Ямской» не было принято, вопрос № 9 не выносился на обсуждение участников собрания, голосование по нему не проводилось, решение не принималось.

2.6.Дата составления протокола общего собрания - 04 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДУКС» | | | Е.Б. Зенков |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 05 | ” | мая | 20 | 11 | г. | М.П.