Author: user
Company: ОАО"ДУКС"

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
- о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1.	Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дукс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Дукс»
1.3. Место нахождения эмитента | 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 8
1.4. ОГРН эмитента | 1027700010579
1.5. ИНН эмитента | 7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://duks.msk.ru

2. Содержание сообщения

Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
- о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 31 октября 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2011г., Протокол № 11-44-7.

Принятые решения:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества. 
При этом:
1.	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
2.	Определить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 27 января 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 1-А.
3.	Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
4.	Утвердить 03 ноября 2011 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
5.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.	Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Установить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
-	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
-	проект Устава Общества в новой редакции;
-	проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 06 и 09 января 2012 года, а также в период с 10 января по 26 января 2012 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, в помещении отдела кадров ОАО «Дукс». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.	Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.
Соответствующие предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в ОАО «Дукс» по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, не менее чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.
8.     Утвердить план-график мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9.	Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для направления заказным письмом.
	Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего информационного сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 17 ноября 2011 года.
10.	В срок не позднее 27 декабря 2011 года провести внеочередное заседание Совета директоров Общества, на котором принять решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества для избрания в Совет директоров Общества, а также утвердить проекты решений предстоящего Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Бюллетени №№ 1-4).
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 января 2012 года.
12.	Установить, что лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8.
13.	Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 24 января 2012 года.
14.	Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Дукс» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дукс» | | | В.Ф. Харитонов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 31 | ” | октября | 20 | 11 | г. | м.п. |